Tjenester

Vi tilbyr omfattende tjenester innen compliance for å hjelpe bedrifter med å håndtere risiko og oppfylle regelverkskrav.

Vårt tjenestetilbud inkluderer:

• Kartlegging og analyse av compliancerisiko.

• Utvikling og implementering av rammeverk for compliancefunksjoner.

• Utvikling av metoder og verktøy for effektivt Compliancearbeid.

• Utvikling og bistand til implementering av programmer for spesifikke områder som antikorrupsjon, antihvitvasking og personvern.

• Gapanalyser og modenhetsvurderinger av compliancefunksjoner.

• Effektivisering av complianceprosesser og rapportering.

• Outsourcing av compliancefunksjoner og oppgaver.

• Endringsledelse, kulturbygging og opplæring.

• Utarbeidelse og implementering av prinsipper, retningslinjer og egnede tiltak.

• Utarbeidelse av nødvendige maldokumenter for ulike rapporteringsplikter.

• Bistand ved konsesjonssøknad og andre søknader til tilsynsmyndighetene.

Vi jobber tett med våre kunder for å skreddersy løsninger som passer deres spesifikke behov, og hjelper dem med å oppnå etterlevelse på en effektiv og pålitelig måte.

Vi er spesialister innen anti-hvitvaskings lovgivning og prosesser, og tilbyr omfattende løsninger for å forebygge og avdekke transaksjoner relatert til straffbare handlinger og terrorfinansiering.

Vårt tjenestetilbud inkluderer:

• Analyse av din virksomhets behov for å etterleve lover og regler innenfor anti-hvitvasking.

• Design og implementering av tiltak for å oppfylle kravene på området.

• Undersøkelser av enkeltkunder og gjennomganger av kundeporteføljer.

• Opplæringsprogrammer og utarbeidelse av retningslinjer og betenkninger.

• Systematisk kartlegging og gjennomgang av anti-hvitvaskingsrammeverket.

• Risikovurderinger med data- og systemanalyser.

• Design og implementering av kontrolltiltak mot hvitvasking.

• Grunnleggende kurs og spesialistopplæring innen anti-hvitvasking.

Vi har bred erfaring med vurdering av hvitvaskingsrisiko, utarbeidelse av rutiner for kundekontroll, løpende oppfølging av kundeforhold, rapportering av mistenkelige transaksjoner, samt kurs og opplæring. Vårt mål er å hjelpe din bedrift med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til hvitvasking på en effektiv og pålitelig måte.

Vi er her for å hjelpe FinTech-selskaper med å navigere i det komplekse landskapet av regulatoriske krav, slik at de kan levere innovative og sikre løsninger til kundene sine samtidig som de oppfyller alle nødvendige krav innenfor gjeldende regelverk.

Vårt tjenestetilbud inkluderer:

• Compliancerådgivning og veiledning for å sikre at løsningene er i tråd med regelverk og retningslinjer.

• Risikovurderinger og identifisering av compliance-utfordringer for å tilpasse løsningene til spesifikke behov.

• Opplæring og bevissthetsskaping blant ansatte om compliancekrav og beste praksis.

I tillegg tilbyr vi også planlegging og prosjektledelse for utvikling av FinTech-løsninger i samsvar med gjeldende regelverk.

Vi jobber tett med våre kunder gjennom hele utviklingsprosessen, og sikrer at compliance-aspektet blir grundig integrert i planlegging, design og implementering av løsningene.